ワイン店の経営者、ジョン・フォックス 20年間ポンジースキームを実施することを認めた人 は、昨日連邦裁判所で懲役6年半の刑を言い渡されました。破産したプレミア・クリュの所有者であるフォックス（66歳）は、サンフランシスコの法廷に立ち、足首を縛られ、アラメダ郡の刑務所に刻まれた暗赤色の刑務所を身に着けていた。
「これは、フォックス氏が何年にもわたって注意深く世話をしていた、長期にわたる欺瞞の帝国でした」と裁判官は言いました。
辛い食べ物に合うワイン
裁判所の地元記者によると、「時間を遡って、私が引き起こしたすべての損害を元に戻すことができればいいのですが、できないことはわかっています」とフォックス氏は裁判所に語った。 「私は刑務所で自分の時間を提供したいと思っています、そして私が出るとき、私は皆に返済したいと思っています。」法務部との司法取引の一環として、フォックスは、支払ったワインを受け取ったことがない少なくとも9,000人の顧客に4,500万ドルの賠償金を支払うことに同意しました。フォックス氏は、刑務所にいる間にコンピューターコースを受講して、外に出て犠牲者に返済し始めたときに新しいビジネスを始めることができるようにしたいと述べた。
Foxは、1980年にワイン倉庫を管理していたHectorOrtegaとPremierCruを共同設立しました。カリフォルニア州バークレーにある彼らの見事にデザインされた店は、壁に特注の家具とフランドル風のタペストリーでいっぱいでした。 それ以来、破産オークションで売り切れました 。この店は、通常、競合他社のオファーよりも低価格である、収集性の高いヨーロッパのワインのオファーで多くの顧客を魅了しました。
ワインは「到着前」として販売されることが多く、プレミアクリュには在庫がありませんでした。配達は6か月から2年以内に約束されましたが、判決報告によると、フォックスはFBI捜査官に、これらの表現は誤りであり、私が作成した時点で誤りであることを知っていました。代わりに、プレミアクリュが販売する到着前のワインの多くを入手できない、または入手できないことを私は知っていました。フォックスは、2010年から2015年だけで約2000万ドル相当のそのような「ファントムワイン」を販売したと推定しています。
フォックスはまた、30日以内にワインの注文に対して支払うことをサプライヤーに誤って約束しました。代わりに、彼は「私がサプライヤーに支払うために使用すべきだったプレミアクリュのビジネスアカウントからのお金を横領しました…またはワインを受け取ったことがない以前の顧客のためにワインを入手するために現在の顧客から入ってくるお金を流用しました」と判決報告書は述べています。
例えば、 ワインスペクテイター フォックスが彼らから完全な小売価格でワインを購入したと言ったニューヨーク州の2つの店の所有者に話しました。ある店で、フォックスは高価なボルドーの高価なボルドーのケースを、彼に配達するように圧力をかけ、到着前にそれに対してより低い価格を支払った顧客に直接送った。
2015年の秋までに、現金を調達するための明らかな努力の中で、フォックスは週末のWeb販売中に、非常に人気のあるワインのプレミアクリュの通常の低価格を40％削減しました。あるブルゴーニュのワインメーカー、ドメーヌポンソットのローランポンソットは、プレミアクリュが彼のいくつかを提供していることを発見して驚いた グランクリュ 彼が最初に卸売業者や輸入業者にワインを販売したよりも安い価格でワインを販売しました。
その間、 少なくとも11人の顧客がPremierCruに対して訴訟を起こしました 彼らが受け取っていなかったワインをめぐって州および連邦裁判所で。ショップ 昨年12月初旬に突然閉鎖されました フォックスは2週間後に個人破産を宣言し、5,000万ドルから1億ドルの負債を計上しました。
訴訟はすでに FBIと連邦検察官の注目を集めました 。 8月、フォックス 有罪を認めることに同意した スキームに関連する振り込め詐欺の単一のカウントに。連邦ガイドラインは最長20年の刑を要求しているが、法務部は、計画を解明するためのFoxの協力と、保釈を求めるのではなく直ちに刑務所に行くという彼の合意と引き換えに、最低刑に同意した。
昨日の公聴会で、ドナト裁判官は、この計画で669,000ドルを失ったフォックスの犠牲者の1人に、より厳しい判決を下すよう求める弁護士の要請を拒否しました。
刑を宣告される前に、フォックスは彼の計画についての詳細を提供するために検察官と4回会いました。プレミアクリュで開催されたこれらの会議の1つで、フォックスは会社のコンピューターシステムを使用して、不正に販売したワインの例を調査員に示しました。
フォックスはまた、プレミアクリュの資金を使って家の住宅ローンの支払い、娘の大学の授業料の支払い、個人と妻のクレジットカードの請求書の支払い、2つのプライベートゴルフクラブの会費の支払い、高価な車の購入またはリースの支払いを認めました。判決報告によると、「コルベット、フェラーリス、マセラティ、およびさまざまなメルセデスベンツ」を含む。
皮肉なことに、非常に多くの人々を金銭から追い出したにもかかわらず、フォックスは別の詐欺の餌食になったと報告書は述べています。彼は連邦捜査官に、「私がオンラインで出会った女性に」ペイパル経由で90万ドルの支払いをしたことを明らかにした。フォックスは、シアトルの若い女性である「デート」の1つと合意したセックスをした後、彼女は彼を脅迫し、彼が彼女にお金を払わなければ妻と家族に話すと言ったと主張した。フォックスは、2014年から2016年半ばまで、女性に月額約10,000ドルを支払ったと推定しました。
昨年7月のある日、彼はオークランドのFBI事務所から彼女に電話をかけました。彼女は答えなかったが、すぐに彼に電話をかけ直した。警察の報告によると、彼らの記録された会話の中で、彼女は「恐喝の支払いを要求し続けた」と警告し、彼女への支払いが遅れていると警告した。
フォックスは、善行の年ごとに54日の刑期短縮の資格があります。つまり、彼は2021年に刑務所から釈放される可能性があります。